Госфинмониторг поспособствовал возбуждению 293 уголовных дел

Госфинмониторинг на протяжении текущего года направленно в правоохранительные органы 620 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. Об этом “Ukraine Daily” сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, в Генеральную прокуратуру Украины передано 18 обобщенных материалов, Государственную налоговую администрацию Украины – 202, Министерства внутренних дел Украины – 189, Службу безопасности Украины – 211.

“Основанием для формирования Госфинмониторингом обобщенных материалов стали около 105 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, которые подаются субъектами первичного финансового мониторинга и информация правоохранительных органов”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего обобщенных материалов находятся на рассмотрении в правоохранительных органах г. Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской и Николаевской областей.

По результатам рассмотрения обобщенных материалов Государственного комитета финансового мониторинга Украины правоохранительные органы возбудили 293 уголовных дела.

В суд направленно 86 уголовных дел, по 74 из которых судами вынесено решение.